首页时局新闻正文

谎称交46元领3680元 哈尔滨破获民族资产冻结诈骗案

新华社哈尔滨8月16日电(记者梁书斌)一诈骗团伙以 国度发放扶贫善款 为名,以微信为渠道开展会员,非法吸收存款。近日,哈尔滨警方侦破神龙泉宏盛缘文化开展有限公司诈骗案,已抓获立功嫌疑人17人,冻结涉案资金51万元

办理民族扶贫资金工资卡,办卡费用46元,每月1号领取补贴资金3860元 今年3月,哈尔滨市公安局道里分局得到线索:神龙泉公司相关人员以 国度发放扶贫善款 为名,非法吸收存款,涉嫌立功。

警方抽调精干力气成立专案组展开工作。经查,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地址为徐州市,法定代表人马某。该公司虚拟国务院办公厅、中国银监会受权,假称中国慈悲扶贫总会受权马某担任发放一切扶贫善款,吸收会员,收取认证工本费。

经统计,该团伙假借国度政府机关名义,运用伪造的国度公文印章,树立、参加骗取钱财的微信群600余个。公司各层级团队长及统计人员巧立项目,经过微信收款方式向本团队的被害人收取资金。经过对资金的梳理发现,神龙泉公司共向被害人收取资金210万元。

4月12日,专案组展开收网行动,抓获马某等14名涉案人员。6月21日,专案组抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。

经审问,马某等立功嫌疑人对组织或参与神龙泉公司 民族资产诈骗 的立功事实招认不讳。

目前,案件正在进一步侦办中。

义务编辑:杨雅琳(EN051)
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。